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開設澳門支付機構的牌照申請流程


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编辑:金磊知识产权

时间:2017/03/27

第三方支付是指一些和國內外各大銀行簽約,並具備一定實力和信譽保障的協力廠商獨立機構提供的交易支援平臺。它通過與銀行的商業合作,以銀行的支付結算功能為基礎,向政府、企業、事業單位提供中立的、公正的面向其用戶的個性化支付結算與增值服務。

CEPA框架下,澳門特區政府進一步支持境內外各類金融企業在澳設立分支機構、放寬澳門金融企業到內地發展的准入要求,努力優化金融市場環境,為本土企業內地上市開通債權融資綠色管道。利用金融新技術、互聯網+、大數據、雲計算等,建有澳門特色的電子支付平臺和證信體系。彙聚業內外資源,大力發展澳門特色金融發展基金財富管理。促進澳門與境內外合作,提升澳門的國際影響力。進一步建設葡語國家人民幣清算中心、加快人民幣國際化進程。

.設立法律依據

根據七月五日第 32/93/M 號法令核准之《金融體系法律制度》,澳門經營支付活動,包括透過互聯網或移動設備等提供支付服務,必須預先取得澳門特別行政區行政長官在聽取澳門金融管理局AMCM意見後,以行政命令發出之許可。

.申請設立資格審核

1. 營業範圍為透過互聯網或移動設備等提供支付服務,不得兼營其他業務

2.a.涉及管理和運用客戶資金:牌照類別:“非銀行信用機構?#20445;?/span>

  b. 不涉及管理和運用客戶資金:牌照類別:“其他金融機構”

3.須以股份有限公司的形式設立。

4.最低資本由行政命令作出規定

5.董事會最少由三名具有適當資格人員組成,其中最少兩名為澳門?#29992;?#20006;具有相關從業資格及經歷

、設立流程及提交相關檔

1.  AMCM 銀行監察處聯繫,討論有關計劃、批准許可的要求

2.  提交申請文件及資料

a)  申請函,說明設立原因、背景、、牌照類型、未來發展規劃;

b)  申請表及股東、董事詳細資料及個人聲明;

(股東為法人時資料:集團結構圖說明控股結構、公司登記證明、章程、過去3年年報及經審核的財?#35531;?#34920;、持有10%以上股份主要公司背景資料

股東為自然人:個人及專業身份資料、財務資料、無犯罪記錄、個人聲明書;、該個人股東持有10%出資的相關公司名單及背景資料。)

c)  預設立公司章程草案及預核名登記表

d)  股東大會決議或海外監管機構核准檔

e)  首三年的詳細業務計劃、首三年營運的財務預測

f)  風控、內控、反洗錢及反恐融資結構系統檔、監控方式及報告途徑

g)  資金支付結算的安排與流程的具體描述

h)  獨立協力廠商對擬設機構操作及資訊系統的評估報告

i)  有符合要求的支付業務設施;本項所稱支付業務設施,包括支付業務處理系統、網路通信系統以及容納上述系統的專用機房。

j)  董事會及監事會成員的個人及專業身份資料、履歷及無犯罪記錄

k)  外部核數師的資料

l)  其他文件/資料。

3.  製作的文件/資料清單。

4.  AMCM進行適當性評估

(来源:澳門金融管理局 配图来源于网络


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