澳门公司注册

澳门現金速遞公司SEV牌照申請與流程


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编辑金磊知识产权

时间2017/03/27


      鑑於近來向移民及旅遊者提供服務,在各國及各地區間從事小額現金速遞之公司發展迅速,對當地經濟具有積極影響。现金速递是为用户提供小额急借服务的信息撮合平台,为用户提供小额借款服务;采用大数据风控?#38469;酰?#33258;动化审核用户资质并授信额度

一.  設立法律依據

根據第 32/93/M 號法令核准之《金融體系法律制度》及第 15/97/M 號法令,在澳門設立現金速遞公司必須預先聽取澳門金融管理局(AMCM)意見後,由總督以訓令預先許可。

二.  申請適當性資格

1.  業務範圍:外匯買賣不得從事貸款吸取存款

2.以股份有限公司或有限公司形式設立

3.最低資本為澳門幣200 萬元(全部實繳,50%以上作為擔保金存入AMCM

4.管理機關具有適當資格人員組成,其中最少名為澳門居民

5.公司名稱表明從事現金速遞公司業務

6. 不得在本地區開設?#31181;?#27231;構或代表處

7. 張貼外匯牌價、佣金及標明有關之計算基礎、提供?#23545;V簿冊

設立流程及提交文件

1.  AMCM 銀行監察處聯繫,討論有關計劃、批准許可的要求

2.  提交申請文件及資料

a)  申請函,說明設立原因、背景、未來業務發展規劃;

b)  申請表及股東、董事詳細資料及個人聲明

(股東為法人時資料:集團結構圖說明控股結構、公司登記證明、章程、過去3年年報及經審核的財?#35531;?#34920;、持有10%以上股份主要公司背景資料

股東為自然人:個人及專業身份資料、財務資料、無犯罪記錄、個人聲明書;、該個人股東持有10%出資的相關公司名單及背景資料。

c)  預設立公司章程及預核名登記表

d)  股東大會決議或海外監管機構核准檔

e)  首三年的詳細業務計劃、首三年營運的財務預測

f)  風控、內控、反洗錢及反恐融資結構系統檔、監控方式及報告途徑

g)  董事會及監事會成員的個人及專業身份資料、履歷及無犯罪記錄

h)  外部核數師的資料

i)  帳目及資產負債表

j)  其他文件/資料。

3.  製作的文件/資料清單。

4.  AMCM進行適當性審查

5.  澳門發行機構作特別登記

6.  開業經營(6個月內)

.官費

1. 登記費用澳門幣五百元

2. 監察費(當年繳納公司資本額之3%)

(来源:門金融管理局 配图来源于网络


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