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澳门離岸金融機構IFO牌照申請與流程


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编辑:金磊知识产权

时间:2017/03/27

鑑於澳門地區經濟向第三產業發展之自然趨勢,以及本地之基礎設施,尤其在交通及通訊方面之基礎設施之完善,故宜在本地區設立一國際貿易中心 因此,在金融活動方面,不僅容許信用機構從事在上指之國際貿易中心內進行之業務,亦容許其他金融機構、金融中介人及保險人從事此業務;使經濟參與人能申請設立住所設在本地區之機構,專門在澳門離岸部門營運;容許住所設在本地區之企業透過其附屬機構在澳門離岸部門營運。

一. 設立法律依據

根據第32/93/M 號法令核准之《金融體系法律制度》及第58/99/M號法令,在澳門設立離岸金融機構IFO必須預先經取得澳門貨幣暨匯兌監理署之贊同意見後決定以訓令形式作出。

二. 申請適當性資格

1.  業?#23637;?#22285;:金融業務、財產之信託管理、商業業務、提供輔助服務之業務

2.  設立本地公司(股份有限,?#31227;?#35352;名?#21892;?#19981;少於51%

或外地公司?#31181;?#27231;構(負連帶責任且不得開設代辦處)

3.  形式為信託管理機構(有限公司),最低資本為澳門幣10萬元

4.  商業名稱:澳門離岸機構、離岸附屬機構、離岸?#31181;?#27231;構等詞語

5.  行政管理機關最少由三名具有適當資格人員組成,其中最少一名為澳門?#29992;?#20006;具有相關從業資格及經歷

6.  採用獨任監事制度,獨任監事為澳門?#29992;瘛?/span>

7.  在澳門為信託管理設定住所

設立流程及提交文件

1.  與澳門貨幣暨匯兌監理署聯繫,討論有關計劃、批准許可的要求

2.  提交申請文件及資料

a)  申請函,說明設立原因、背景、未來業務發展規劃;

b)  申請表及股東、董事詳細資料及個人聲明

(股東為法人時資料:集團結構圖說明控股結構、公司登記證明、章程、過去3年年報及經審核的財?#35531;?#34920;、持有10%以上股份主要公司背景資料

股東為自然人:個人及專業身份資料、財務資料、無犯罪記錄、個人聲明書;、該個人股東持有10%出資的相關公司名單及背景資料。

c)  預設立公司章程及預核名登記表

d)  股東大會決議或海外監管機構核准檔

e)  首三年的詳細業務計劃、首三年營運的財務預測

f)  風控、內控、反洗錢及反恐融資結構系統檔、監控方式及報告途徑

g)  董事會及監事會成員的個人及專業身份資料、履歷及無犯罪記錄

h)  外部核數師的資料

i)  帳目及資產負債表

j)  其他文件/資料。

3.  製作的文件/資料清單。

4.  澳門貨幣暨匯兌監理署進行適當性審查8個工作日)

5.  澳門發行機構作特別登記

6.  開業經營(6個月內)

四.官費

1. 設立費

2.運作費(每半年繳交一次)

3.監察費(免繳)

五.稅務優惠政策

a)豁免從事離岸業務時收益所得補充稅;

b)豁免營業稅;

c)以無償方式移轉業務所需動產或不動產,豁免繼承及贈與稅;

d)以有償方式移轉業務所需不動產,豁免物業轉移稅;

e)豁免部分印花稅:

(来源:澳門貨幣暨匯兌監理署 配图来源于网络)


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